辰欣药业股份有限公司
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杜振新、主管会计工作负责人杜振新及会计机构负责人（会计主管人员）续新兵保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2019-040
辰欣药业股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）第三届董事会第十四次会议于2019年10月25日在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2019 年10月18日以电子邮件、电话等通讯方式发出。会议应出席董事7名，实际出席会议董事 7 名。会议由董事长杜振新先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司2019年第三季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
根据公司经营发展需要，公司拟向中国进出口银行山东省分行申请授信人民币10,000万元，用于促进境内对外开放流动资金类贷款业务，期限为1年。由公司拥有的高新区海川路以东、群英路以北【济宁国用（2011）第0812100053-A号】、济宁高新区群英路以北、辰欣药业股份有限公司以东【济宁国用（2013）第0812130011号】、高新区同济路西【济宁国用（2011）第0812110040-A号】、高新区同济路以西、山东利生集团以北【济宁国用（2011）第0812110029-A号】工业用地作为抵押物提供担保。公司与中国进出口银行山东省分行无关联关系。
上述授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定，授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信事项的有效期为公司董事会审议通过之日起一年，同时授权法定代表人或法定代表人的书面指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
辰欣药业股份有限公司
董事会
2019年10月25日
证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2019-041
辰欣药业股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）第三届监事会第十三次会议于2019年10月25日在公司办公楼五楼会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2019年10月18日以电子邮件、电话等通讯方式发出。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会
2019年10月25日
证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2019-042
辰欣药业股份有限公司关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的
进展公告
辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 20日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于调整以闲置自有资金进行现金管理的资金额度的议案》，同意公司将以自有闲置资金进行现金管理的资金额度调整至17亿元，相应闲置自有资金仍用于购买安全性高、流动性好的理财产品，购买机构包括但不限于银行、基金公司、证券公司等，产品投资期限为不超过12个月。具体内容详见公司于2019年3月21日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2018-010）。
2019年4月10日，2018年年度股东大会审议通过了《关于调整以闲置自有资金进行现金管理的资金额度的议案》。（公告编号：2019-021）。资金额度使用期限为自年度股东大会批准之日起12个月内；在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。
公司近日使用部分闲置自有资金在授权范围内购买了理财产品，现就相关事项公告如下：
一、本次使用闲置的自有资金进行现金管理到期赎回情况
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二、本次购买理财产品基本情况
（一）本次购买理财产品基本情况
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（二）关联关系说明
公司与上述单位之间不存在关联关系。
三、本公告日前十二个月公司使用自有资金进行现金管理的情况
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截至本公告日，公司使用自有资金购买理财产品未到期余额为人民币10.71亿元（含本次）。
四、风险控制措施
公司高度关注理财产品的相关风险并采取以下措施控制风险：
1、严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。
2、财务中心建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行理财，充分考虑了日常经营资金需求，确保不会影响正常经营、不会影响主营业务正常发展；购买的安全性高、流动性好的理财产品，可以提高闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
无论你的行为是对是错，你都需要一个准则，一个你的行为应该遵循的准则，并根据实际情况不断改善你的行为举止。了解完辰欣药业股份有限公司，羚云财经相信你明白很多要点。
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